Complejo Malecón Center
Incautan otros dos apartamentos a ejecutivos del Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautaron de otros dos apartamentos de ejecutivos del quebrado Banco Peravia en el complejo Malecón Center, de esta capital.
La Fiscalía también realizaba trámites en el aeropuerto Joaquín Balaguer para incautar un avión propiedad de José Luis Santoro, uno de los principales accionistas de dicha entidad bancaria.
La aeronave, con capacidad para 15 pasajeros, lleva varios meses aparcada en un hangar de la citada terminal.
Uno de los apartamentos incautados este viernes pertenece a Santoro y el otro a su socio, Gabriel Jiménez Aray, quien también se fugó a Panamá.
Contra los ejecutivos del Peravia han sido inerpuestas más de 22 querellas por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y evasión de la Ley Monetaria y Financiera.
La Superintendencia de Bancos garantizó la devolución, hasta 500 mil pesos, a los ahorrantes estafados.
